浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2022年10月18日发出召开第九届董事会第十次会议的通知，会议于2022年10月24日以通讯表决方式召开，应到董事12人，实到董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2022年第三季度报告》
表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司第九届董事会审计委员会核查，截止2022年9月30日止，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。
内容详见公司于2022年10月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的古越龙山2022年第三季度报告。
二、审议通过《关于对鉴湖公司进行增资的议案》
绍兴鉴湖酿酒有限公司（以下简称“鉴湖公司”）系本公司全资子公司，为进一步做好国家级工业遗产的保护和提升，做强鉴湖精品黄酒，拟将注册资本由5000万元人民币增加到6500万元人民币。本次增资完成后鉴湖公司的资金实力将得到进一步提高，对鉴湖公司厂区老旧设施设备进行更新升级等系列改造，本公司同意用自有资金向鉴湖公司增资 1500 万元人民币，并授权鉴湖公司经营层具体办理鉴湖公司增资的相关后续事宜。
表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
二○二二年十月二十六日