证券代码：688209 证券简称：英集芯
深圳英集芯科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
二〇二二年十月
目录
2022年第一次临时股东大会会议须知 ...... 3
2022年第一次临时股东大会会议议程 ...... 5议案一 关于《深圳英集芯科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 ...... 7
议案二 关于《深圳英集芯科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 ...... 8
议案三 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 ...... 9
议案四 关于选举监事的议案 ...... 12
2022年第一次临时股东大会会议须知
深圳英集芯科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年10月15日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
十四、特别提示：因新冠肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的股东应当采取有效的防护措施，配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温测量、出示行程码、健康码、48小时核酸检测阴性证明等相关防疫工作。
参会人员在会议当日体温正常、粤康码显示绿码方可参会；谢绝所有中高风险地区的人员现场参会。会议期间，请全程佩戴口罩。若会议召开当日，公司所在地政府部门等机构出台新的防疫政策，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东及股东代理人存在无法进行现场会议的可能，但仍可通过网络投票方式参加本次股东大会，进行网络投票表决，请予配合。
2022年第一次临时股东大会会议议程
深圳英集芯科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2022年10月31日（星期一）上午9：30
2、现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港9栋二层会议室
3、会议召集人：深圳英集芯科技股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长黄洪伟先生
5、会议出席人员：1、股权登记日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、其他人员。
6、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年10月31日至2022年10月31日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程：
（一） 参会人员签到、领取会议资料
（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三） 主持人宣读股东大会会议须知
（四） 推举计票人和监票人
（五） 逐项审议会议各项议案
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八） 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九） 汇总网络投票与现场投票表决结果
（十） 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二） 签署会议文件
（十三） 主持人宣布本次股东大会结束
| 非累积投票议案名称 | |
| 1 | 《关于<深圳英集芯科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 |
| 2 | 《关于<深圳英集芯科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 累积投票议案名称 | |
| 4.00 | 《关于选举监事的议案》 |
| 4.01 | 《关于选举胡仑杰先生为公司监事的议案》 |
议案一 关于《深圳英集芯科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
关于《深圳英集芯科技股份有限公司2022年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
各位股东/股东代理人：
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《深圳英集芯科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予1,446.6649万股限制性股票，其中首次授予1,206.6649万股，预留授予240万股。具体内容请见公司于2022年10月15日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的公告（公告编号：2022-034）。
以上议案，已经2022年10月14日召开的公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。
深圳英集芯科技股份有限公司董事会2022年10月31日
议案二 关于《深圳英集芯科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案关于《深圳英集芯科技股份有限公司2022年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的议案各位股东/股东代理人：
为了保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《深圳英集芯科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容请见公司于2022年10月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
以上议案，已经2022年10月14日召开的公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。
深圳英集芯科技股份有限公司董事会2022年10月31日
议案三 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票
激励计划相关事宜的议案各位股东/股东代理人：
为了具体实施公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次限制性股票激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次限制性股票激励计划的有关事项：
一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次限制性股票激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
6、授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
7、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
8、授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券
交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
9、授权董事会决定本次限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司本次限制性股票激励计划；10、授权董事会确定公司本次限制性股票计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议；
12、授权董事会对公司本次限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
13、授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
二、提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
三、提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
四、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
以上议案，已经2022年10月14日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。
深圳英集芯科技股份有限公司董事会2022年10月31日
议案四 关于选举监事的议案
关于选举监事的议案
各位股东/股东代理人：
鉴于监事熊伟先生于2022年8月19日向公司提交书面辞职申请，辞职后其将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的规定，公司监事会由5名监事组成。经公司股东珠海英集投资合伙企业（有限合伙）提名胡仑杰先生为深圳英集芯科技股份有限公司第一届监事会监事候选人，任期为自公司2022年第一次临时股东大会选举通过之日至第一届监事会任期届满之日。胡仑杰先生的简历参见如下：
胡仑杰，1982年2月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2013年起任上海创业投资有限公司资产管理部项目经理；2015年起任上海科技创业投资（集团）有限公司综合业务部风控经理；2018年起至今任上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部项目经理、高级投资经理。
截至目前，胡仑杰先生没有持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
胡仑杰先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定的关于监事的任职资格和要求。
具体内容请见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于监事辞职暨选举公司监事的公告》（公告编号：2022-025）。
以上议案，已经2022年8月19日召开的公司第一届监事会第七次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。
深圳英集芯科技股份有限公司董事会2022年10月31日