广东通宇通讯股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日在公司会议室召开第四届董事会第十九次会议。本次会议通知于2022年10月21日以邮件方式发出，会议由董事长吴中林先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场结合通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》
根据公司2022年1月至9月的运营情况，公司整理编制了《2022年第三季度报告》，对公司经营、财务状况进行了分析总结。
公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-066）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、载有公司法定代表人签名并盖章的2022年第三季度报告原件。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会二〇二二年十月二十六日