证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2022-072债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计的公告
重要内容提示：
●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整日常关联交易预计是基于公司正常生产经营需要，交易定价以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联方形成依赖。
●该事项无需提交股东大会审议。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日召开第七届董事会第十三次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事金卫东、邱嘉辉、邵彩梅在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司根据下属企业生产经营需要，计划增加2022年日常关联销售预计金额18,745万元，增加2022年日常关联采购预计金额800万元，合计增加2022年度日常关联交易预计金额19,545万元，具体如下：
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 调整前预计交易金额 | 2022年1-9月实际发生金额 | 调整金额 | 调整后预计交易金额 |
| 关联销售 | 鞍山丰盛食品有限公司 | 毛鸡 | 4,000 | 1,479.17 | -1,000 | 3,000 |
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
| 关联销售 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 毛鸡 | 7,000 | 5,132.76 | 500 | 7,500 |
| 关联销售 | 北票市宏发食品有限公司 | 饲料原料 | 1,000 | - | 1,000 | |
| 关联销售 | 大连成三畜牧业有限公司 | 饲料原料 | 1,700 | 507.94 | 1,700 | |
| 关联销售 | 丹东禾丰成三牧业有限公司 | 饲料原料 | 1,000 | 529.62 | 1,000 | |
| 关联销售 | 葫芦岛九股河食品有限公司 | 饲料产品 | 500 | 225.37 | 500 | |
| 关联销售 | 凌海市九股河饲料有限责任公司 | 饲料原料 | 10,000 | 4,605.12 | -2,000 | 8,000 |
| 关联销售 | 尼泊尔禾丰饲料有限公司（注） | 饲料产品 | 600 | -255 | 345 | |
| 关联销售 | 青岛神丰牧业有限公司 | 饲料原料 | 2,500 | 2,278.87 | 2,500 | 5,000 |
| 关联销售 | 施海普（北京）科贸有限公司 | 其他产品 | 270 | 160.84 | 270 | |
| 关联销售 | 台安县九股河农业发展有限公司 | 饲料原料 | 10,000 | 9,896.08 | 3,000 | 13,000 |
| 关联销售 | 大连四达食品有限公司 | 毛鸡 | 30,000 | 22,764.56 | 2,000 | 32,000 |
| 关联销售 | 山东凤康食品有限公司 | 毛鸡 | 25,000 | 23,242.34 | 10,000 | 35,000 |
| 关联销售 | 敦化丰达种鸡繁育有限公司 | 饲料产品 | 100 | 46.05 | 100 | |
| 关联销售 | 哈尔滨维尔好贸易有限公司 | 饲料原料 | 5,000 | 4,299.03 | 2,000 | 7,000 |
| 关联销售 | 达州禾丰生物科技有限公司 | 饲料产品 | 7,000 | 6,364.11 | 2,000 | 9,000 |
| 关联销售 | 小计 | / | 105,670 | 81,531.87 | 18,745 | 124,415 |
| 关联采购 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 禽产品 | 1,000 | 574.70 | 1,000 | |
| 关联采购 | 大连成三畜牧业有限公司 | 毛鸡 | 4,000 | 2,935.53 | 500 | 4,500 |
| 关联采购 | 丹东禾丰成三牧业有限公司 | 毛鸡 | - | - | - | |
| 关联采购 | 公主岭禾丰玉米收储有限公司 | 饲料原料 | - | - | - | |
| 关联采购 | 葫芦岛九股河食品有限公司 | 禽产品 | - | - | - | |
| 关联采购 | 锦州九丰食品有限公司 | 禽产品 | 1,200 | 944.06 | 300 | 1,500 |
| 关联采购 | 凌海市九股河饲料有限责任公司 | 其他 | 500 | 75.71 | 500 | |
| 关联采购 | 青岛神丰牧业有限公司 | 饲料产品 | 500 | 14.72 | 500 | |
| 关联采购 | 沈阳众文捷生物科技有限公司 | 兽药疫苗 | 10 | - | 10 | |
| 关联采购 | 施海普（北京）科贸有限公司 | 其他 | 300 | 152.44 | 300 | |
| 关联采购 | 台安县九股河农业发展有限公司 | 饲料产品 | 7,000 | 4,799.19 | 7,000 | |
| 关联采购 | 吉林省恒丰动物保健品有限公司 | 兽药疫苗 | 300 | 47.35 | 300 | |
| 关联采购 | 敦化丰达种鸡繁育有限公司 | 鸡雏 | 500 | 153.58 | 500 | |
| 关联采购 | 哈尔滨维尔好贸易有限公司 | 饲料原料 | 1,000 | 441.18 | 1,000 | |
| 关联采购 | 北票市宏发食品有限公司 | 禽产品 | 1,500 | 555.01 | 1,500 | |
| 关联采购 | 鞍山丰盛食品有限公司 | 饲料原料 | 20 | 5.32 | 20 | |
| 关联采购 | 小计 | / | 17,830 | 10,698.79 | 800 | 18,630 |
| 合计 | / | 123,500 | 92,230.66 | 19,545 | 143,045 | |
注：公司与尼泊尔禾丰饲料有限公司发生的关联交易为2022年1月发生额，因尼泊尔禾丰饲料有限公司董事王振勇先生于2021年2月1日起不再担任公司高管，至2022年2月起，尼泊尔禾丰饲料有限公司不再为公司关联方。
二、关联方介绍和关联方关系
（一）关联方基本情况
1、青岛神丰牧业有限公司（以下简称“青岛神丰”）
企业性质：有限责任公司(中外合资)法定代表人：郭拥华注册资本：121万美元注册地址：青岛胶州市营海镇营里路经营范围：生产浓缩饲料、配合饲料；销售浓缩饲料、配合饲料、复合预混料、饲料原料及饲料添加剂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、台安县九股河农业发展有限公司（以下简称“台安九股河”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：杨东利注册资本：1060万人民币注册地址：台安县工业园区经营范围：许可项目：饲料生产，粮食收购，货物进出口，技术进出口，家禽饲养，活禽销售，兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售，农副产品销售，饲料添加剂销售，初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、凌海市九股河饲料有限责任公司（以下简称“凌海九股河”）企业性质：其他有限责任公司法定代表人：罗凯注册资本：1755万人民币注册地址：辽宁省锦州市凌海市新庄子镇礼中村经营范围：饲料生产，粮食收购，兽药经营，家禽饲养，货物进出口，技术进出口，活禽销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售，饲料添加剂销售，初级农产品收购，农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4、鞍山市九股河食品有限责任公司（以下简称“鞍山九股河”）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：杜刚注册资本：4320万人民币注册地址：台安县农业高新技术开发区经营范围：许可项目：家禽屠宰，食品生产，食品销售，饲料生产，家禽饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），饲料原料销售，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、北票市宏发食品有限公司（以下简称“北票宏发”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：张明君注册资本：3000万人民币注册地址：辽宁北票经济开发区有机食品工业园区经营范围：畜禽养殖、收购、加工、销售；饲料加工、销售；饲料原辅料、饲料添加剂销售；粮食购销、加工、存储；鸡油、水解羽毛粉加工、销售；速冻食品加工、销售；熟食制品加工、销售；畜禽设备、养殖用具销售；煤炭销售；有机肥料、生物有机肥料、有机无机复混肥料、复混肥料、土壤调理剂、微生物菌剂产品的生产、销售；非强制免疫兽用生物制品、兽用化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫药、消毒药零售；仓储服务、物流信息咨询服务；机器设备及不动产租赁；本企业自产产品出口、本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备及相关技术进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
6、葫芦岛九股河食品有限公司（以下简称“葫芦岛九股河”）企业性质：其他有限责任公司法定代表人：焦金波注册资本：7370万人民币注册地址：兴城市望海乡曲河村经营范围：鸡收购、屠宰加工及销售。（在《畜禽定点屠宰证》、《动物防疫条件合格证》有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、丹东禾丰成三牧业有限公司（以下简称“丹东成三”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：于加洋注册资本：8000万人民币注册地址：宽甸满族自治县石湖沟乡下长阴子村二组经营范围：生产、经营爱拔益加、罗斯；配合饲料、浓缩饲料生产；商品鸡养殖、家禽孵化、销售，饲料及饲料原料的销售，肉鸡放养回收、禽产品、农产
品收购；粮食收购；饲料及饲料原料的技术开发及咨询服务；货物进出口业务；饲料研发对外项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、公主岭禾丰玉米收储有限公司（以下简称“公主岭禾丰”）企业性质：其他有限责任公司法定代表人：冯华注册资本：12000万人民币注册地址：公主岭市公伊路98号经营范围：粮食收储、购销、粉碎、烘干；饲料原料批发、零售；道路普通货物运输；一般货物装卸搬运服务；企业自有房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、施海普（北京）科贸有限公司（以下简称“施海普”）
企业性质：有限责任公司(中外合资)法定代表人：刘志勇注册资本：1000万人民币注册地址：北京市顺义区南法信镇金关北二街3号院2号楼7层706经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；个人卫生用品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；饲料添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
10、锦州九丰食品有限公司（以下简称“锦州九丰”）企业性质：其他有限责任公司法定代表人：王宏财注册资本：8845万人民币注册地址：辽宁省锦州市义县七里河镇石桥子村经营范围：肉鸡屠宰分割加工；速冻食品加工；肉鸡产品调味加工；肉鸡羽毛、血粉加工；肉鸡放养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
11、鞍山丰盛食品有限公司（以下简称“鞍山丰盛”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：郭凡注册资本：5000万人民币注册地址：辽宁省鞍山市台安县鞍羊路南侧农产品深加工园区经营范围：肉鸡屠宰、加工、销售，速冻食品（速冻其他食品（速冻肉制品）加工、销售，经营货物及技术进出口、羽毛粉、血粉粉碎加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
12、大连成三畜牧业有限公司（以下简称“大连成三”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：张子光注册资本：1008.6081万人民币注册地址：辽宁省大连普湾新区炮台镇长岭村经营范围：种鸡饲养、孵化、销售；饲料生产、销售；肉鸡放养回收；禽产品、农副产品收购；粮食收购；兽用抗生素、化药、中草药、饲料药物添加剂、非强制免疫兽用生物制品的经营；厂房出租；设备租赁；货物进出口，国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
13、尼泊尔禾丰饲料有限公司（以下简称“尼泊尔禾丰”）
企业性质：有限责任公司法定代表人：SureshVaidya注册资本：2亿8000万尼泊尔卢比注册地址：Bharatpur-5，Kalyanpur，Chitwan，Nepal经营范围：饲料生产、销售。
14、沈阳众文捷生物科技有限公司（以下简称“沈阳众文捷”）企业性质：其他有限责任公司法定代表人：苗宝奇注册资本：1000万元人民币注册地址：辽宁省沈阳市于洪区沈新路62-32号(5门)经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术服务；兽药、非强制免疫生物制
品销售；畜牧机械销售及售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
15、大连四达食品有限公司（以下简称“大连四达”）
企业性质：其他有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：魏立夫注册资本：1568.627万人民币注册地址：辽宁省大连市普兰店区四平街道贾店村经营范围：许可项目：家禽屠宰（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：食用农产品初加工，初级农产品收购，食用农产品批发，食用农产品零售，饲料原料销售，农副产品销售，羽毛(绒)及制品制造，羽毛(绒)及制品销售，货物进出口，技术进出口，食品进出口，国内贸易代理，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
16、山东凤康食品有限公司（以下简称“山东凤康”）
企业性质：其他有限责任公司法定代表人：郭志权注册资本：15000万人民币注册地址：山东省烟台市莱阳市姜疃镇濯村鲁花大街663号经营范围：种鸡养殖、销售；鸡苗孵化、销售；肉鸡屠宰、冷藏、加工、销售；调理食品、熟制食品加工、销售；货物进出口；自有房屋、场地、机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
17、敦化丰达种鸡繁育有限公司（以下简称“敦化丰达”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：邢志宽注册资本：2000万人民币注册地址：延边州敦化市大石头镇长胜村经营范围：肉种鸡养殖、肉种鸡蛋销售、肉种鸡雏孵化销售；饲料生产销售、粮食收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
18、吉林省恒丰动物保健品有限公司（以下简称“吉林恒丰”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：田之国注册资本：800万人民币注册地址：吉林省长春市绿园区青年路1229号兴业商务园615室经营范围：动物保健品、非国家强制免疫用生物制品（在该许可的有效期内从事经营）、兽药、机械设备、饲料、饲料添加剂、化学药制剂（危险品除外）、抗生素、宠物用品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
19、达州禾丰生物科技有限公司（以下简称“达州禾丰”）
企业性质：其他有限责任公司法定代表人：金宏宇注册资本：5000万人民币注册地址：四川省达州市通川区通川经济开发区医药大道7号经营范围：生物技术推广服务；生产、销售：饲料；销售：兽药、生物制品；收购、销售：农产品（粮食）；销售：牲畜、家禽。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
20、哈尔滨维尔好贸易有限公司（以下简称“维尔好”）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：李春良注册资本：4000万人民币注册地址：哈尔滨开发区南岗集中区泰山路117号318室经营范围：饲料及饲料添加剂、饲料原料的销售（不含国家限制产品）。
（二）与本公司的关联关系
以上20家公司全部为本公司的参股企业。其中：公司董事长金卫东先生担任公主岭禾丰的董事，公司监事长王仲涛先生分别担任公主岭禾丰、吉林恒丰、维尔好的董事，公司大股东丁云峰先生担任施海普的董事，公司董事兼首席技术官邵彩梅女士在12个月内曾担任青岛神丰的董事，公司董事兼总裁邱嘉辉先生分别担任台安九股河、凌海九股河、鞍山九股河、北票宏发、葫芦岛九股河、丹东成三、锦州九丰、鞍山丰盛、大连成三、沈阳众文捷、大连四达、山东凤康的
董事，公司前任副总裁王振勇先生（于2021年2月1日离任）担任尼泊尔禾丰的董事，公司副总裁邸国先生在12个月内曾担任敦化丰达的董事，公司董事长金卫东先生的妹妹金宏宇女士担任达州禾丰的董事，公司监事任秉鑫先生分别担任凌海九股河、鞍山九股河、葫芦岛九股河、大连成三的董事，公司监事李俊先生分别担任吉林恒丰、维尔好的董事。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形，故上述20家企业与本公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
上述关联企业目前生产经营情况正常，具有良好的履约能力，可以保证交易的正常进行。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容：公司及子公司向关联方销售或采购饲料原料、饲料产品、毛鸡、禽产品等。
2、关联交易定价政策：公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会二〇二二年十月二十六日