五矿资本股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2022年10月25日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共收回表决票8张，占有表决权总票数的100%，经与会董事表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》；
批准《公司2022年第三季度报告》，并同意公布前述季度报告。
具体内容详见公司于2022年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2022年第三季度报告》。
此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于续聘2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；
同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年，2022年度财务审计费用70万元、内部控制审计费用35万元。
具体内容详见公司于2022年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《五矿资本股份有限公司关于续聘2022年度财务报告和内部控制审计机构的公告》（临2022-066）。
本议案还须提交公司2022年第五次临时股东大会审议批准。此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
三、审议通过《关于制订<五矿资本股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法>的议案》；
同意制订《五矿资本股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》。
此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
四、审议通过《关于公司优先股股息派发方案的议案》；
根据《公司章程》、《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股募集说明书（第一期）》、《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股募集说明书（第二期）》的有关约定，同意公司优先股股息派发方案，具体如下：
（一）公司优先股（第一期）股息派发方案
1、派发基数：以第一期优先股发行量5,000万股为基数
2、计息期间：2021年11月17日至2022年11月16日
3、按照约定的票面股息率4.70%（票面面值为100元/股），每股优先股发放现金股息4.70元人民币（含税），第一期优先股一年派息总额为23,500万元（含税）
4、派息对象：截至2022年11月16日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体第一期优先股股东
5、股息派发日：2022年11月17日
（二）公司优先股（第二期）股息派发方案
1、派发基数：以第二期优先股发行量3,000万股为基数
2、计息期间：2021年12月14日至2022年12月13日
3、按照约定的票面股息率4.70%（票面面值为100元/股），每股优先股发放现金股息4.70元人民币（含税），第二期优先股一年派息总额为14,100万元（含税）
4、派息对象：截至2022年12月13日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体第二期优先股股东
5、股息派发日：2022年12月14日
此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
五、审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》；根据公司工作安排，同意公司于2022年11月10日（星期四）以现场会议和网络投票相结合的方式召开2022年第五次临时股东大会。
具体内容详见公司于2022年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（临2022-067）。
此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2022年10月26日