杭州万隆光电设备股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2022年10月25日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知已于2022年10月17日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，占公司全体董事人数的100%，会议由董事长雷骞国先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
经董事会审议，通过了公司《关于公司2022年第三季度报告的议案》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任李鑫先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。鉴于李鑫先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，待其取得董事会秘书资格证书后履职。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
2022年10月25日