深圳南山热电股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日以书面和邮件方式发出《第九届董事会第十一次临时会议通知》，会议于2022年10月24日上午9:30时以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由孔国梁董事长召集并主持。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2022年第三季度报告》
同意公司于2022年10月26日在指定的信息披露报刊及网站上披露。详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-045）。
该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于薪酬计提额度调整及奖金结算方案的议案》
会议审议通过了《关于薪酬计提额度调整及奖金结算方案的议案》。
该议案关联董事陈玉辉先生、巫国文先生回避表决。
该议案获同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第九届董事会第十一次临时会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董事会
2022年10月26日