电连技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
电连技术股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第十三次会议于2022年10月25日上午10:30以现场加通讯表决的方式召开,会议通知已于2022年10月21日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人;会议由公司董事长陈育宣先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》
公司董事会认为:公司编制《2022年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-099)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。
(二)审议通过《关于制订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
为规范公司及控股子公司的证券投资与衍生品交易行为,防范投资风险,强化风险控制,保证公司资金、财产的安全,维护公司及股东利益,根据《上市公司信
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、业务规则,以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司董事会同意制定《证券投资与衍生品交易管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《证券投资与衍生品交易管理制度》。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。
(三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》为提高闲置自有资金使用效率,在不影响公司日常生产经营资金需求及有效控制投资风险的前提下,公司董事会同意公司及下属子公司使用最高额不超过人民币3,000万元的闲置自有资金进行证券投资。在额度范围及投资期限内,资金可循环滚动使用,投资取得的收益可以进行再投资,但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》(公告编号:2022-100)、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
(一)《第三届董事会第十三次会议决议》;
(二)《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
2022年10月25日