威海华东数控股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第六届监事会第十次会议(简称“本次会议”)通知以电话、邮件等方式发出,会议于2022年10月25日上午10时在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决,形成如下决议:
1、审议通过《2022年第三季度报告》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
经审核,监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-036)。
2、审议通过《关于拟签订厂房租赁合同的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于拟签订厂房租赁合同的公告》(公告编号:
2022-037)。
3、审议通过《关于拟变更注册地址、办公地址并修订公司章程的议案》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于拟变更注册地址、办公地址并修订公司章程的公告》(公告编号:2022-038)。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十六日