天津膜天膜科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
1、天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称“公司”或“津膜科技”)第四届监事会第四次会议通知于2022年10月13日向各位监事以书面方式送达。
2、本次监事会于2022年10月25日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点:天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。
3、本次监事会会议应到监事3名,实到监事3名(其中:以通讯表决方式出席会议2名)。监事毕然女士、陈豪先生以通讯方式参加会议并表决。
4、会议由监事会主席毕然女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定。
一、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2022年第三季度报告全文>的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会监事表决,审议通过该议案。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天津膜天膜科技股份有限公司2022年第三季度报告》(公告编号:2022-083)
二、备查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司监事会
2022年10月26日