天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2022年10月13日向各位董事以书面方式送达。
2、本次董事会于2022年10月25日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津经济技术开发区第十一大街60号会议室。
3、本次董事会会议应到董事 10名，实到董事 10 名。（其中：以通讯表决方式出席会议9名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李东依先生、郭有智先生、李淸女士、王春青先生、刘志刚先生、崔嵘女士以通讯方式参加会议并表决。
4、董事长范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员毕然女士、陈豪先生、魏海英女士、总经理范宁先生、副总经理兼董事会秘书展树华先生、副总经理兼财务总监于建华先生、副总经理兼投融资总监宋辉鹏先生列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2022年第三季度报告全文>的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经与会董事审议，表决通过该议案。表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天津膜天膜科技股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-083）。
三、备查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
2022年10月26日