阿尔特汽车技术股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会通知于2022年10月18日通过电子邮件形式送达至各位董事。
2、本次董事会于2022年10月24日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4、本次董事会由董事长宣奇武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》
公司编制《2022年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
经审议，我们同意该议案，具体内容详见公司于2022年10月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-110）。表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对，0票回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，有效维护了全体股东的利益。为了保证审计工作的质量，同时保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。
该议案具体内容详见公司于2022年10月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-111）。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
经审议，结合公司生产经营资金需求的实际情况，为确保公司生产经营和流动周转资金需要，同意公司向银行申请授信额度，并由公司董事长宣奇武先生无偿提供连带责任保证担保。
该议案具体内容详见公司于2022年10月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-112）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，董事宣奇武先生、刘剑女士回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》
董事会定于2022年11月11日下午14:30在北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院11号楼公司会议室召开公司2022年第四次临时股东大会。该议案具体内容详见公司于2022年10月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-113）。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对，0票回避表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议有关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
阿尔特汽车技术股份有限公司董事会
2022年10月25日