（2022）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2022-068
珠海汇金科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年10月24日在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室以现场表决方式召开。会议通知于2022年10月20日以专人送出、电子邮件等方式送达公司各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
（2022）
珠海汇金科技股份有限公司
监 事 会2022年10月25日