珠海汇金科技股份有限公司关于修订、制定公司相关制度的公告
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日召开第四届董事会第十六次会议，逐项审议通过了《关于修订、制定公司相关制度的议案》。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，对相关制度进行修订、制定，具体如下：
| 序号 | 制度名称 | 类型 |
| 01 | 《独立董事工作制度》 | 修订 |
| 02 | 《对外投资管理办法》 | 修订 |
| 03 | 《对外担保管理办法》 | 修订 |
| 04 | 《关联交易管理办法》 | 修订 |
| 05 | 《募集资金管理制度》 | 修订 |
| 06 | 《累积投票制度》 | 修订 |
| 07 | 《股东大会网络投票管理制度》 | 修订 |
| 08 | 《信息披露事务管理制度》 | 修订 |
| 09 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 |
| 10 | 《投资者关系管理办法》 | 修订 |
| 11 | 《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》 | 修订 |
| 12 | 《内幕信息知情人管理制度》 | 修订 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）
| 13 | 《对外信息报送和使用管理制度》 | 修订 |
| 14 | 《防范大股东及其他关联方资金占用制度》 | 修订 |
| 15 | 《审计委员会实施细则》 | 修订 |
| 16 | 《提名委员会实施细则》 | 修订 |
| 17 | 《薪酬与考核委员会实施细则》 | 修订 |
| 18 | 《战略委员会实施细则》 | 修订 |
| 19 | 《内部审计管理制度》 | 修订 |
| 20 | 《总经理工作细则》 | 修订 |
| 21 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 |
| 22 | 《财务管理制度》 | 修订 |
| 23 | 《独立董事年报工作制度》 | 制定 |
以上制度的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的各制度全文。其中序号第1至11项制度尚需提交公司2022年第二次临时股东大会逐项审议通过后方可生效。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董 事 会2022年10月25日