发表的事前认可意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,我们作为鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,公司已将该关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们认真审阅了公司提供的相关文件资料,本着审慎、负责的态度,基于独立判断,对公司拟在第六届董事会第三十四次会议审议的相关议案,发表事前认可意见如下:
一、《关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的议案》的事前认可意见
公司后续拟以新设立的全资子公司郴州领好科技有限公司(最终名称以登记机关核准为准)与上海领亿新材料有限公司、临武县诚贵矿业有限公司共同出资5,000万元人民币成立合资公司临武县领锂科技有限公司(最终名称以登记机关核准为准)。上海领亿新材料有限公司是公司的控股股东,持有公司股票55,309,888股,占公司总股本的23.93%。本次事项构成了关联交易。本次关联交易符合公司经营发展的实际需要,未发现损害公司及股东利益特别是中小股东利益的行为。我们同意将《关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
(以下无正文)
独立董事: 漆韦华李佳
2022年10月20日