中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”“南玻集团”）第九届董事会临时会议于2022年10月23日以通讯形式召开。会议通知已于2022年10月20日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2022年第三季度报告》；
详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《2022年第三季度报告》。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》；
详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《关于续聘2022年度审计机构的公告》。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于安徽南玻新能源材料科技有限公司慈善捐款的议案》。
根据凤阳县“同心共筑残疾儿童康复梦”公益募捐倡议书，公司全资子公司安徽南玻新能源材料科技有限公司为积极承担社会责任、促进地方慈善事业的发展，拟参与此次助残公益捐助活动，捐赠人民币20,000元。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会二〇二二年十月二十五日