内蒙古第一机械集团股份有限公司
七届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事10名（其中独立董事6名），实际参会董事10名。
●本次董事会没有议案有反对或弃权票。
●本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届三次董事会会议通知于2022年10月18日以书面和邮件形式告知全体董事。
（三）本次会议于2022年10月24日以通讯表决的形式召开并形成决议。
（四）会议应参加表决董事10名（其中独立董事6名），实际参加表决董事10名。
二、董事会会议审议情况
经出席董事审议，以通讯表决方式通过以下议案：
1.审议通过《关于公司2022年第三季度报告议案》。
同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。
2.审议通过《关于继续使用2016年募集资金对全资子公司增资用于实施募投项目议案》。
同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2022-054号”公告。
3.审议通过《关于向包头市捐赠防疫抗疫装备、物资议案》。
同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2022-055
号”公告。
特此公告。备查文件：
1、内蒙古第一机械集团股份有限公司七届三次董事会决议
2、内蒙一机独立董事关于继续使用2016年募集资金对全资子公司增资用于实施募投项目的独立意见
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2022年10月25日