证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2022－070
桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第十九次会议的通知于2022年10月21日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2022年10月24日上午10：00在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2022年第三季度报告》。
2022年前三季度，公司合并报表范围内实现营业总收入97,888.36万元，较上年同期增长37.44%，；实现归属于上市公司股东的净利润为17,581.29万元，较上年同期增长100.71%。（未经审计）
详细情况请参阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-072）。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。[该议案需提交2022年第三次临时股东大会审议]
公司于2021年9月经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2843号《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，非公开发行新股16547.0085万股，经深圳证券交易所批准，该部分股份已于2022年9月
5日在深圳证券交易所上市，公司注册资本随之更新为730,684,825元。同时，公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》并结合公司实际情况修订了《公司章程》，实际修订内容以工商部门最终登记为准。
修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。[该议案需提交2022年第三次临时股东大会审议]
为进一步明确公司股东大会职责权限，规范股东大会运作，根据《上市股东大会规则（2022年修订）》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等规定，公司对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订。
修订后的《股东大会议事规则》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。[该议案需提交2022年第三次临时股东大会审议]
为规范公司董事会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、法规和公司章程要求，公司对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。
修订后的《董事会议事规则》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》。[该议案需提交2022年第三次临时股东大会审议]
为规范公司募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定和公司章程要求，公司对《募集资金管理制度》进行了修订。
修订后的《募集资金管理制度》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》。[该议案需提交2022年第三次临时股东大会审议]为规范公司对外担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程要求，公司对《对外担保管理制度》部分条款进行了修订。
修订后的《对外担保管理制度》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订＜关联交易规则＞的议案》。[该议案需提交2022年第三次临时股东大会审议]
为保护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等有关规定和公司章程要求，公司对《关联交易规则》部分条款进行了修订。
修订后的《关联交易规则》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》。[该议案需提交2022年第三次临时股东大会审议]
为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律法规和公司章程要求，公司对《累积投票制实施细则》部分条款进行了修订。
修订后的《累积投票制实施细则》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2022年11月10日下午15:00在公司四楼会议室召开2022年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-073）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司第六届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十五日