江苏海晨物流股份有限公司第三届董事会第七次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决方式于2022年10月24日召开第三届董事会第七次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一） 审议通过《2022年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2022年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（二） 审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于独立董事任职期满暨补选独立董事的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2022年
第五次临时股东大会会议通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
江苏海晨物流股份有限公司董事会
2022年10月25日