宇通重工股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宇通重工股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十次会议于2022年10月19日以邮件方式发出通知,2022年10月24日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会9名。会议由董事长戴领梅先生主持,表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题:
1、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2022年第三季度报告》。
2、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
因发生激励对象降职、离职等情形,同意公司回购注销未解除限售的限制性股票共计960,002股。
详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
3、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
详见《投资者关系管理制度》。
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会二零二二年十月二十四日