楚天科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2022年10月24日以通讯方式召开。董事会会议通知于2022年10月19日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
相关事项详见公司于2022年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《楚天科技：2022年第三季度报告》等公告。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
2022 年 10月24日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。