上海瀚讯：第二届监事会第二十一次临时会议决议公告

上海瀚讯信息技术股份有限公司

第二届监事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”） 第二届监事会第二十一次临时会议通知已于2022年10月20日以邮件、短信方式通知公司全体监事，会议于2022年10月23日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席张楠先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一） 审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》经审核，监事会认为：董事会的编制和审核公司2022年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意2022年第三季度报告全文的内容。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十一次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司监事会2022年10月25日