浙江春晖智能控制股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2022年10月24日（星期一）在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2022年10月14日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》；
公司董事会在全面审核公司2022年第三季度报告后，一致认为：公司2022年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2022年10月25日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-078）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司第八届董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任於君标先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年10月25日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2022-081）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第八届董事会第十三次会议决议；
2、 独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。特此公告。
浙江春晖智能控制股份有限公司董事会2022年10月25日