山西焦化股份有限公司
董事会决议公告特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西焦化股份有限公司第九届董事会第七次会议于2022年10月21日在本公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、山西焦化股份有限公司2022年第三季度报告
与会董事同意2022年10月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露《山西焦化股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于投资建设144万吨焦化项目的议案
为提高公司焦炭主业生产规模，提升市场竞争力，结合公司发展战略目标，公司拟投资建设144万吨焦化项目。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司临2022-036号《山西焦化股份有限公司关于投资建设144万吨焦化项目的公告》。
三、关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2022年11月9日（星期三）下午14:30 时在公司办公楼四楼会议室召开2022年第三次临时股东大会，股权登记日为2022年11月2日（星期三）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详见公司临2022-037号《山西焦化股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
2022年10月25日