海波重型工程科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议通知于2022年10月18日分别以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2022年10月24日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参与表决董事5名,实际出席会议董事5名,其中以通讯方式出席会议的人数为2人,独立董事周楷唐先生、独立董事张跃平先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长张海波先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
1、审议通过关于《2022年第三季度报告》的议案
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定,编制了公司2022年第三季度报告,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议
特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司董 事 会2022年10月25日