南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的公告
南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专业委员会委员其专业特长，公司于2022年10月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》，第二届董事会专门委员会委员调整前后的具体情况如下：
调整前：
| 序号 | 专门委员会名称 | 专门委员会委员 | 召集人 |
| 1 | 审计委员会 | 陈良华、涂勇、沈雨 | 陈良华 |
| 2 | 薪酬与考核委员会 | 杜培军、涂勇、冯太鹏 | 杜培军 |
| 3 | 科技与战略委员会 | 储征伟、杜培军、王海龙、左都美、刘文伍 | 储征伟 |
| 4 | 提名委员会 | 涂勇、杜培军、储征伟 | 涂勇 |
调整后：
| 序号 | 专门委员会名称 | 专门委员会委员 | 召集人 |
| 1 | 审计委员会 | 陈良华、涂勇、刘文伍 | 陈良华 |
| 2 | 薪酬与考核委员会 | 杜培军、涂勇、冯太鹏 | 杜培军 |
| 3 | 科技与战略委员会 | 储征伟、杜培军、王海龙、左都美、沈雨 | 储征伟 |
| 4 | 提名委员会 | 涂勇、杜培军、储征伟 | 涂勇 |
上述人员任期至公司第二届董事会届满为止。
特此公告。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
2022年10月25日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。