保定乐凯新材料股份有限公司关于修订公司章程及制定相关制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日召开了第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》和《关于制定<董事履职支撑服务保障管理办法>的议案》3项议案。
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司治理准则（2018年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2022年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订》）等法律、法规及规范性文件，并结合公司实际情况，经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，修订《公司章程》，制订了《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》和《董事履职支撑服务保障管理办法》。
一、 本次制定及修订相关制度明细
| 序号 | 制度 | 制定/修订 | 是否需要股东大会审议 | 备注 |
| 1 | 公司章程 | 修订 | 是 | |
| 2 | 董事履职支撑服务保障管理办法 | 制定 | 否 | |
| 3 | 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 | 制定 | 否 | 原《董事会战略委员会工作细则》同时废止 |
修订《公司章程》需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。其他制度经本次董事会审议通过后生效，原《董事会战略委员会工作细则》同时废止。
本次修订的《公司章程》及其修正案、制定的相关制度全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件，敬请投资者注意查阅。
二、 备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议
2、《公司章程》及其修正案、其他制度文件
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
2022年10月25日