吉林省西点药业科技发展股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
一、会议召开情况
吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议于2022年10月24日10:00以现场结合通讯方式在吉林省磐石经济开发区西点大街777号公司会议室召开。本次会议通知于2022年10月19日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席侯雨霖先生主持,应出席监事5名,实际出席监事5名,其中监事成锦、高叔轩、潘贤平以通讯方式参会并表决。
公司董事会秘书列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项:
审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》
经审核,监事会认为,董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意5票,反对0 票,弃权0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年第三季度报告》。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
第七届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
吉林省西点药业科技发展股份有限公司监事会
2022年10月25日