扬州海昌新材股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会通知于2022年10月14日通过专人递送等《公司章程》规定的形式送达至各位董事。
2、本次董事会于2022年10月24日上午 9 时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。
3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于<2022年第三季度报告>的议案》
具体内容请见公司于2022年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022年第三季度报告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(二) 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了相关核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-041）。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
(三) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-042）。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
(四) 审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商备案登记的议案》具体内容请见公司于2022年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于修改<公司章程>及办理工商备案登记的公告》（公告编号：2022-043）。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
(五) 审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》具体内容请见公司于2022年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对外投资管理制度（2022年10月）》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
(六) 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》董事会决定于2022年11月9日（星期三）下午2：00在公司二楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-044）。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《扬州海昌新材股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；特此公告。
扬州海昌新材股份有限公司
董事会2022年10月25日