证券代码 600275 证券简称:ST 昌鱼 编号:临 2012-012 号
湖北武昌鱼股份有限公司
第五届第四次董事会决议公告暨召开
2011 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司第五届第四次董事会会议于 2012 年 3 月 22 日上午
在北京召开。应出席本次会议董事 9 名,实际参加董事 7 名,董事李成委托董事
樊国红、董事李委托董事张旭出席了本次会议。会议由董事长高士庆先生主持,
出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议有效。经与
会董事表决,形成如下决议:
一、与会董事一致通过了《2011 年度董事会工作报告》,并决定将此项议案
提请 2011 年年度股东大会审议。
同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
二、与会董事一致通过了《2011 年度财务决算报告》,并决定将此项议案提
请 2011 年年度股东大会审议。
同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
三、与会董事一致通过了《2011 年度利润分配预案》。
2011 年公司实现营业收入 13,537,591.00 元,实现利润总额-30,248,650.60
元,实现归属于上市公司股东的净利润-29,578,786.00 元,归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润-34,832,747.65 元。因公司本年度亏损,公司决定
2011 年不进行利润分配。
同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
四、与会董事一致通过了《公司 2011 年年度报告全文及其摘要》,并决定将
此 项 议 案 提 请 2011 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
五、与会董事一致通过了公司《关于独立董事年度述职报告的议案》。
同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
六、与会董事一致通过了公司《关于公司 2011 年年度审计报告强调事项段
所涉及事项的专项说明》。
同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
七、与会董事一致通过了《关于续聘会计师事务并确定其报酬的议案》,
同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为 2012 年度公司审计中介机构。
确定其 2012 年年度审计费用总额为 70 万元(含季度预审费用),并决定将此项
议案提请 2011 年年度股东大会审议。
同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
八、与会董事一致通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。详见上海证
券交易所网站http://www.sse.com.cn。
同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
九、与会董事一致通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。
(一)会议时间:2012 年 4 月 26 日上午 10:00 时。
(二)会议地点:北京华普国际大厦十七层
(三)会议议程为:
1、审议 2011 年度董事会工作报告
2、审议 2011 年度财务决算报告
3、2011 年度利润分配预案
4、审议公司 2011 年度报告全文及摘要
5、关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
6、审议 2011 年度监事会工作报告
(四)出席会议对象:A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师;B、
截止 2012 年 4 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的本公司全体股东。
(五)登记办法
出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡(受委托需持书面的股东授权
委托书、本人身份证和股东代码卡)于 2012 年 4 月 25 日上午 9:30-11:30,下午
1:00-5:30 到北京市东城区东四十条华普花园 D2503 办理登记手续,异地股东可
来信或传真方式登记。
(六)其他事项:
A、会期半天,交通、食宿费用自理;
B、地址:北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层,邮编 100020,
联系电话 010-84094197,传真 010-84094197;
C、联系人:许轼
附 1:授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席湖北武昌鱼股
份有限公司 2011 年年度股东大会,受托人有(无)表决权,若受托人有表决权,
则按下列指示代为行使表决权:
1、对会议第 1 个审议事项投赞成(反对或弃权)票;
2、对会议第 2 个审议事项投赞成(反对或弃权)票;
3、对会议第 3 个审议事项投赞成(反对或弃权)票;
4、对会议第 4 个审议事项投赞成(反对或弃权)票;
5、对会议第 5 个审议事项投赞成(反对或弃权)票;
6、对会议第 6 个审议事项投赞成(反对或弃权)票;
本委托书自双方签字后生效,有效期至 年 月 日止。
若委托人在本委托书中对 项审议事项受托人如何行使表决权不作
具体指示,受托人可(否)按自己的意思表决。
委托人股东帐号: 委托人持股数:
委托人(签字): 委托人身份证号:
受委人(签字): 受托人身份证号:
委托日期:2012 年 月 日
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二 0 一二年三月二十二日