石家庄常山北明科技股份有限公司董事会八届十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十三次会议于2022年10月20日以邮件和专人送达方式发出通知，于2022年10月22日以通讯表决方式召开，应参加表决11人，实际参加表决11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：
一、审议通过关于拟转让云数据中心一期项目相关资产的议案
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见《关于拟转让云数据中心一期项目相关资产的公告》（公告编号：2022-046）。
二、审议通过关于召开二○二二年第一次临时股东大会的议案
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见《关于召开二○二二年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2022年10月24日