证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2022-057
昆山东威科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2022年10月17日送达全体董事，于2022年10月21日以现场与通讯表决方式召开，由公司董事长刘建波主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出如下决议：
（一）、审议通过《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》
经审议，公司董事会同意：公司2022年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）、《关于签订昆山东威新能源设备扩能项目<投资协议书>的议案》
经审议，公司董事会同意：公司与昆山市巴城镇人民政府签订《投资协议书》，投资建设昆山东威新能源设备扩能项目（以下简称“项目”），主要从事新能源设备的研发和设备制造。该项目是基于未来整体发展战略规划，通过有效整合资源，提升公司业务发展规模；项目建成后，将为公司未来业绩带来新的增长点，提升公司盈利能力和综合竞争能力，促进公司持续健康发展，符合公司的发展战
略和全体股东利益。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
昆山东威科技股份有限公司董事会
2022年10月24日