北京中科润宇环保科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议通知于2022年10月18日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月21日以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事9名，实到9名，其中，董事罗祁峰和独立董事王琪、刘东进、黄迎以腾讯会议方式出席了会议。会议由董事长方建华主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2022年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2022年第三季度报告》。（公告编号：2022-057）
表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1.第一届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
北京中科润宇环保科技股份有限公司
董事会2022年10月21日