证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2022-013
内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年10月20日召开第三届董事会第九次会议，决定于2022年11月9日（星期三）召开公司2022年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2022年11月9日（星期三）14:30。
网络投票时间：2022年11月9日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年11月9日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月9日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、 股权登记日：2022年11月4日（星期五）
7、 出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至2022年11月4日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订公司部分制度的议案 | √作为投票对象的子议案数：（14） |
| 2.01 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 2.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 2.03 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 2.04 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 2.05 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 2.06 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 2.07 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 2.08 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ |
| 2.09 | 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 | √ |
| 2.10 | 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 | √ |
| 2.11 | 关于修订《重大资产处置管理办法》的议案 | √ |
| 2.12 | 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 | √ |
| 2.13 | 关于修订《利润分配制度》的议案 | √ |
| 2.14 | 关于修订《承诺管理制度》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于补选独立董事的议案 | √ |
议案3.00仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。以上议案的详细内容，已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述第2项议案中的子议案关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《监事会议事规则》的议案及第1项议案需经本次股东大会以特别决议通过；第2项议案中的其他子议案及第3项议案需经本次股东大会以普通决议通过。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述第3项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记时间：2022年11月7日9:30—17:00
2、登记地点：内蒙古欧晶科技股份有限公司会议室
3、登记方式：现场登记、邮寄或电子邮件登记
4、登记时应当提交的材料：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
（2）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
（二）会议联系方式
1、联系人：于宏宇
2、联系电话：0471-3252496
3、联系地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号
4、邮编：010070
5、电子邮箱：service@ojingquartz.com
（三）注意事项
（1）与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）温馨提示：鉴于当前疫情形势，建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式进行投票；拟现场参加会议的股东及股东代理人应当做好健康筛查，除需遵守政府疫情防控需求外，还请配合现场工作人员进行防疫管控，做好体温检测、出示健康码等防疫措施，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
五、备查文件
1、 内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、 内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
2022年10月20日
附件一：参加网络投票的具体操作流程附件二：回执附件三：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、 网络投票的程序
1、投票代码：361269；投票简称：“欧晶投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，股东每持有一股即拥有与每个提案组下候选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2022年11月9日的交易时间，即上午 9:15—9:25、 9:30—11:30 和下午13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年11月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年11月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
回 执本人/本公司持有 股“欧晶科技”（001269）股票，拟参加内蒙古欧晶科技股份有限公司于2022年11月9日（星期三）召开的2022年第四次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件三：
授权委托书
截至2022年11月4日下午收市后，本人/本公司持有 股“欧晶科技”（001269）股票，作为“欧晶科技”（001269）的股东，兹委托 先生/女士（身份证号码： ）全权代表本人/本公司，出席内蒙古欧晶科技股份有限公司于2022年11月9日（星期三）召开的2022年第四次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于修订公司部分制度的议案 | √ | |||
| 2.01 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ | |||
| 2.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 2.03 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 2.04 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ | |||
| 2.05 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ | |||
| 2.06 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ | |||
| 2.07 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ | |||
| 2.08 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ | |||
| 2.09 | 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 | √ | |||
| 2.10 | 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 | √ | |||
| 2.11 | 关于修订《重大资产处置管理办法》的议案 | √ | |||
| 2.12 | 关于修订《股东大会网络投票实施细则》 | √ | |||
| 的议案 | |||||
| 2.13 | 关于修订《利润分配制度》的议案 | √ | |||
| 2.14 | 关于修订《承诺管理制度》的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于补选独立董事的议案 | √ |
注：
1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的， 则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。
3、本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日