易见供应链管理股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议于2022年10月21日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参会董事9人，实参会董事8人，董事苏丽军缺席会议。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。本次会议：
一、审议通过了《<易见供应链管理股份有限公司董事会向经理层授权管理制度（试行）>的议案》；
为进一步规范公司董事会授权管理工作，结合公司实际，特制定本制度，自董事会审议通过日起试行期一年。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《<易见供应链管理股份有限公司经理层向董事会报告工作制度（试行）>的议案》；
为进一步规范公司经营管理层向董事会报告工作的原则、程序和内容，明确经营管理层对董事会的责任、行使职权、职责履行要求，特制定本制度，自董事会审议通过日起试行期一年。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
具体详见与本公告同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》（公告编号：2022-020）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董事会二〇二二年十月二十一日