证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2022-043
广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会2022年第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第五次会议于2022年10月12日以电子邮件方式向全体董事发出通知。
本次会议于2022年10月21日上午9:30于公司天盈广场东塔56层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、高级管理人员均列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
2、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
公告内容、独立董事的事前认可意见及独立意见详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交至股东大会审议。
3、审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
监事会对本议案发表了同意意见，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》
监事会对本议案发表了同意意见，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
5、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会对本议案发表了同意意见，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
6、审议通过了《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会2022第五次会议决议》
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2022年10月21日