证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2022-044
广东宏大控股集团股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2022年10月12日以电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于2022年10月21日上午10:30在公司天盈广场东塔56层会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由吴建林先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。内容详见公司于2022年10月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
2、审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
经审核，监事会认为公司2018年限制性股票激励计划的第三个解除限售期解除限售条件已经成就。同时，监事会对解除限售的激励对象名单进行了核查，本次符合解除限售条件的激励对象人数为51人，激励对象的解除限售资格合法、有效，可解除限售股份数量为1,120,604股，占公司当前总股本的0.1497%。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
3、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
经核查，鉴于公司2021年度利润分配方案已于2022年6月8日实施完毕，公司董事会对本次股权激励回购价格的调整是根据公司《限制性股票激励计划修订稿》以及公司2018年第三次临时大会的授权作出的调整，上述限制性股票回购价格的调整程序合法、合规。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
4、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2018年限制性股票激励计划的第三个解锁期内，因3名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，未能解除限售；2名激励对象因未能完成其所在经营单位的考核目标要求，解除限售比例未达到100%；拟回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计173,657股。此外，1名激励对象于2022年1月离职，并已办理完相关离职手续，公司拟回购注销其剩余未解锁的限制性股票合计23,684股。综上，公司本次拟回购注销合计197,341股，预计本次回购注销完成后，公司总股本将由748,760,423股变更为748,563,082股。
监事会对本次回购注销限制性股票的相关事项进行了核实，认为：
公司本次回购注销部分限制性股票的程序、依据、回购数量及价格等符合公司《限制性股票激励计划修订稿》的相关规定，同意公司回购注销前述5名激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计173,657股及已离职激励对象剩余未解锁的限制性股票23,684股。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持
表决权的2/3以上通过。
5、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。公司通过自查发现，公司原制定的《监事会议事规则》的部分条款与现行法律法规表述不符，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司对《监事会议事规则》的部分条款进行了修订。修订后的《监事会议事规则》见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《广东宏大控股集团股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》
特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司监事会
2022年10月21日