湖北三峡旅游集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十五次会议通知于2022年10月12日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于近期以通讯表决方式召开，公司全体董事9人均参与了表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经投票表决，审议通过了《关于董事长提议公司回购股份的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
全体董事一致同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本。具体内容详见公司于2022年10月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于董事长提议公司回购股份的公告》（公告编号：2022-083）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会2022年10月20日