广东派生智能科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知已送达全体董事，本次会议于2022年10月20日在公司一层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
公司第四届董事会第二十五次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过了《公司及关联人为全资子公司向银行申请变更授信事项提供担保暨关联交易的议案》，会议同意广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）和广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）向中国信托银行股份有限公司广州分行（以下简称“信托银行广州分行”）申请授信额度合计不超过人民币1.5亿元，并由公司及关联方广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）为前述授信额度提供连带责任保证担保。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请变更授信事项提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-031）。
根据肇庆鸿特和台山鸿特的经营情况、业务发展需要和资金需求情况，2022年10月20日公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，董事会同意肇庆鸿特和台山鸿特继续向信托银行广州分行申请维持上述授信额度，具体如下：
| 授信人 | 中国信托银行股份有限公司广州分行 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
| 受信人 | 肇庆鸿特、台山鸿特 | |
| 融资额度 | 不超过1.5亿元人民币。在前述额度范围内，由肇庆鸿特及台山鸿特根据生产经营的需要自由调配。 | |
| 授信期限 | 以具体授信协议或合同约定为准。 | |
| 担保人及担保方式 | ||
| 由公司及关联方万和集团共同为上述融资额度提供全额连带责任保证担保，其中，万和集团提供担保不收取任何费用，属于无偿担保。 | ||
| 担保期限 | 自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年 | |
每年不超过1.5亿元融资额度的情况下，并且在最高额保证合同规定的担保期限内，肇庆鸿特、台山鸿特可根据资金需求向信托银行广州分行申请融资。
公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本议案关联董事卢楚隆先生和卢宇轩先生回避表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于台山鸿特向银行申请增加授信额度并由公司及肇庆鸿特提供担保的议案》
公司第四届董事会第二十五次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司台山鸿特向银行申请授信额度提供担保的议案》，会议同意全资子公司台山鸿特以自有资产抵押向中国农业银行股份有限公司台山市支行（以下简称“农行台山市支行”）申请综合授信额度人民币1.23亿元，并由公司为前述授信额度提供连带责任保证担保。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司为全资子公司台山鸿特向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021-030）。
根据台山鸿特的经营情况、业务发展需要和资金需求情况，2022年10月20日公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于台山鸿特向银行申请增加授信额度并由公司及肇庆鸿特提供担保的议案》，董事会同意台山鸿特继续以自有资产抵押向农行台山市支行申请综合授信额度增加至人民币2亿元，并由公司为前述2亿元授信额度提供连带责任保证担保，同时，肇庆鸿特对新增的7700万元
授信额度提供连带责任保证担保，具体内容以授信协议或合同约定为准。董事会授权张艳兰女士与农行台山市支行签署本议案相关的法律法规文件。《关于台山鸿特向银行申请增加授信额度并由公司及肇庆鸿特提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》鉴于上述议案需提交公司股东大会审议，为此定于2022年11月7日（星期一）召开公司2022年第五次临时股东大会。
《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2022年10月20日