中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）于2022年10月20日以通讯方式召开了第八届监事会第十九次会议。公司全体监事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）通过《北方稀土2022年第三季度报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《关于公司拟注销回购股份减少注册资本的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）通过《关于修改公司<章程>的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
监事会对公司《2022年第三季度报告》的书面审核意见：
监事会认为，董事会在编制、审议公司《2022年第三季度报告》期间，遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；公司《2022年第三季度报告》内容符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经营成果、财务状况和现金流量等事项；在提出本意见前，没有发现参
与编制和审议《2022年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司监 事 会2022年10月21日