中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）董事会于2022年10月20日以通讯方式召开了第八届董事会第十九次会议。公司全体董事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《北方稀土2022年第三季度报告》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《关于公司拟注销回购股份减少注册资本的议案》；
独立董事对此发表了独立意见，同意注销回购股份减少注册资本。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）通过《关于修改公司<章程>的议案》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会2022年10月21日