证券代码:400008\420008 证券简称:水仙A5\水仙B5 主办券商:申万宏源
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上海水仙电器股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况和出席情况
(一)会议出席情况
1.会议召开时间:2022年10月20日
2.会议召开方式:现场结合通讯方式
3.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年10月10日以电子邮件方
式发出
4.会议主持人:张晟董事长
5.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出具意见董事5人,实际出具意见董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于水仙借款轻工处理三方协议的议案》;
1.议案内容:
为妥善解决上海轻工控股(集团)公司(以下简称“轻工”)、上海水仙电器股份有限公司(以下简称“水仙”)双方历史遗留的借款事项,现经轻工、水仙、上海轻工集体经济管理中心(以下简称“集管中心”)三方协商一致:
集管中心同意代水仙向轻工清偿水仙应付轻工借款共计人民币533.468万元。集管中心代水仙完成上述清偿后,该款项作为集管中心对水仙的债权,具体偿还方式由双方另行协商确定。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第十届董事会第七次
会议决议》。
特此公告。
上海水仙电器股份有限公司
董事会2022年10月20日