广东朝阳电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次会议通知于2022年10月14日送达至每位监事；
2、本次监事会于2022年10月18日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；
3、本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人；
4、本次会议由监事会主席孙逸文先生召集和主持，公司全体监事出席、会议记录人员列席；
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》
（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（2）本次获授股票期权的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
（3）董事会关于预留授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及摘要的有关规定。
综上，公司2022年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意董事会确定本激励计划的预留授予日为2022年10月18日，向9名激励对象授予股票期权共计27.11万份，行权价格为21.81元/股。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2022-064）。表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
2、审议并通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为公司2022年度与关联方日常关联交易预计额度是公司正常经营行为，符合公司实际经营需要；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益；监事会同意公司2022年度日常关联交易预计额度事项。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-065）。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
广东朝阳电子科技股份有限公司监事会2022年10月19日