江苏炎黄在线物流股份有限公司八届董事会第二次会议决议公告

                   江苏炎黄在线物流股份有限公司
                   八届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      江苏炎黄在线物流股份有限公司（简称“公司”）已于 2012 年 3 月 21 日向
各位董事发出召开八届董事会第二次会议的通知，并于 2012 年 3 月 23 日以通讯
方式召开。会议由董事长卢珊女士主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7
人，人员分别是：卢珊女士、赵庆龙先生、王宏先生、金悦平先生、胡约翰先生
（独立董事）、毛澜波先生（独立董事）、沈延红女士（独立董事），本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司章程》的规定。经审议表决通过了如下议案：
      审议通过了《内部控制规范实施工作方案》，表决结果为：7 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
   特此公告。
                                      江苏炎黄在线物流股份有限公司
                                                  董事会
                                          二零一二年三月二十四日