证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2022-072
湖北广济药业股份有限公司第十届监事会第二十次(临时)会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:会议通知于2022年10月10日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;
2、会议的时间和方式:2022年10月19日上午11点在湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场的方式召开;
3、本次会议应到监事3人,实到监事3人;
4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持;
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2022-073)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
(二)审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
该议案全体监事回避表决,将直接提交股东大会进行审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2022-074)。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十次(临时)会议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司监事会
2022年10月19日