人福医药集团股份公司第十届董事会第三十九次会议决议公告
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第三十九次会议于2022年10月19日（星期三）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2022年10月14日。会议应到董事九名，实到董事九名。本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》：
公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》，2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于追加2022年度预计担保额度的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）、湖北人福盈创医疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
| 担保方 | 被担保方 | 授信银行 | 期限 | 备注 | 担保金额 （万元） |
| 人福医药 | 湖北人福 | 中国农业发展银行武汉东湖支行 | 1年 | 替换过往50,000万元授信 | ?50,000.00 |
| 中国银行股份有限公司武汉江汉支行 | 1年 | 替换过往30,000万元授信 | ?30,000.00 | ||
| 中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行 | 1年 | 替换过往3,000万元授信 | ?3,000.00 | ||
| 人福天门 | 兴业银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往1,000万元授信 | ?1,000.00 | |
| 人福盈创 | 兴业银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往800万元授信 | ?800.00 |
特 别 提 示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
| 武汉普克 | 浙商银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往8,000万元授信 | ?6,000.00 | |
| 三峡制药 | 湖北银行股份有限公司宜昌东门支行 | 1年 | 替换过往2,500万元授信 | ?2,500.00 | |
| 上述担保额合计 | ?93,300.00 | ||||
鉴于上述被担保公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇二二年十月二十日