证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2022-086
北京双杰电气股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年10月18日（星期二）14时30分
（2）网络投票时间：2022年10月18日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022
年10月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年10月18日9:15至15:00的任意时间。
2.会议召开地点：公司生产基地二楼会议室（北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号）
3.会议召开方式：现场和网络投票
4.会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
5.会议主持人：赵志宏董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共32人，持有表决权的股份274,408,177股，占公司有表决权总股份数（719,176,691股）的38.1559%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计13人，代表股份数量273,593,619股，占公司有表决权的总股份数（719,176,691股）的
38.0426%；通过网络投票的股东共计19人，代表股份数量814,558股，占公司有表决权总股份数（719,176,691股）的0.1133%。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表
决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于为全资子公司南杰新能有限公司申请银行保函提供担保的议案》
| 1.议案内容 因实际运营需要，公司的全资子公司南杰新能有限公司（以下简称 “南杰新能”）拟向中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行（以下简称“建行景苑支行”）申请银行保函，申请金额不超过人民币800万元（含800万元），深圳市中德诚融资担保有限公司（以下简称“中德诚担保”）为南杰新能上述申请提供保证担保，开具相关的履约保函，公司为中德诚担保提供信用反担保。 因公司连续十二个月内担保金额已超过最近一期经审计总资产的30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。 |
| 2.表决结果： 经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下: 有效表决票274,408,177股，同意票为274,013,177股，占出席会议所有股东所持有效表决票99.8561%，反对票为394,900股，弃权票为100股；其中中小投资者同意票为17,700,279股，占出席会议中小股东所持有效表决票的97.8171%，反对票为394,900股，弃权票为100股，表决结果为通过（特别决议）。 |
3.回避表决情况
不涉及。
三、律师见证情况
| 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所 |
| 律师姓名：穆曼怡，王静 |
| 结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 |
四、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议；
(二) 北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
(三)深交所要求的其他文件。
北京双杰电气股份有限公司
董事会2022年10月18日