广州毅昌科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1.广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议会议通知于2022年10月14日以电子邮件、电话、信息等方式发出。
2.会议于2022年10月18日以通讯表决形式召开；会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名。
3.会议由公司董事长宁红涛先生召集并主持；公司监事及高级管理人员列席了会议。
4.本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于调整子公司股权挂牌转让价格的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（www.cninfo.com.cn）《关于调整子公司股权挂牌转让价格的公告》（公告编号：2022-079）。
2.审议通过了《关于全资子公司为孙公司提供担保的议案》表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2022-080）。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会2022年10月19日