国投中鲁果汁股份有限公司第八届董事会第5次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第5次会议于2022年10月18日（星期二）以传签的方式召开。会议通知已于2022年10月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<国投中鲁2022年第三季度报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁2022年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司调整总部组织架构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事陈昊回避表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第5次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2022年10月19日