天津友发钢管集团股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 拟设立公司名称:天津友发供应链管理有限公司(暂定名,最终名称以工商登记机关核准为
准)
? 拟投资金额:人民币 100,000 万元
? 相关风险提示:拟新设立的全资子公司在未来实际经营中,可能面临宏观经济、政策调整、
市场变化、经营管理等方面的不确定因素,投资收益存在不确定性。为此公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系,积极防范和应对相关风险。
一、对外投资概述
天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 18 日召开了第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,公司拟使用自有资金人民币100,000 万元成立全资子公司天津友发供应链管理有限公司(暂定名,最终名称以工商登记机关核准为准)。根据《天津友发钢管集团股份有限公司章程》等相关规定,本次设立全资子公司事宜不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。
二、 投资标的的基本情况
公司名称:天津友发供应链管理有限公司(暂定名,最终名称以工商登记机关核准为准)
注册地址:天津自贸试验区(东疆综合保税区)呼伦贝尔路426号铭海中心4号楼-3、7-606-05
企业类型:有限责任公司
经营范围:供应链管理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);金属材料销售;有色金属材料销售;建筑材料销售;橡胶制品销售;木材销售;煤炭及制品销售;五金产品零售;五金产品批发;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属矿石销售;货物进出口;技术进出口;钢压延加工;非居住房地产租赁;机械设备租赁;国内货物运输代理;国际货物运输代理;电子过磅服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)注册资本:100,000 万元股东及出资方式:公司以自有资金出资人民币 100,000 万元,持有天津友发供应链管理有限公司 100%股权
三、对外投资的目的和对公司的影响
为进一步加速推进公司发展战略,完善全产业链布局,扩大集中采购业务规模和业务范围,降低原材料采购成本,加快对生产企业需求的响应,增强公司的盈利能力与核心竞争力,实现公司持续、稳定地发展,公司决定设立天津友发供应链管理有限公司。本次投资对公司发展具有积极意义,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、对外投资的存在风险
本次设立全资子公司事项经公司董事会审议通过后,尚需相关主管部门备案或审批,不存在法律、法规限制或禁止的风险。 拟新设立的全资子公司在未来实际经营中,可能面临宏观经济、政策调整、市场变化、经营管理等方面的不确定因素,投资收益存在不确定性。为此公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系,积极防范和应对相关风险。
敬请广大投资者关注投资风险。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月18日